典当行为准则:002678 典当省略:珠江钢琴 公报号:2012-001

  广州珠江钢琴归类分配分配有限公司

  主席退职公报

  公司和董事会的分类人事广告版财产会员都典当了我的真实满足。、正确、未经触动的,无假记载、给错误的劝告性的提及或专攻忽略。

  董事会于2012年6月7日收到公司董事长威尼斯人网址行医的写退职报告,威尼斯人网址行医焉年纪及保健原稿,适用公司董事退职、主席(法定代理人)、战术与风险办理佣金主席及会员。

  粉底公司条例、公司条例的有关规则,本董事会满意、喜欢威尼斯人网址行医辞去本公司董事、主席(法定代理人)、战术与风险办理佣金主席及会员,它的退职将在新主席T的中选后失效。。与此同时,威尼斯人网址行医仍将根据法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规则。我们的将粉底互相牵连安排尽快选出新主席。。

  董事会对威尼斯人网址行医在供职次为公司开展所做出的卓越贡献表现兴奋的的责怪!

  本公报。

  广州珠江钢琴归类分配分配有限公司

  董事会

  2012年6月8日

  典当行为准则:002678 典当省略:珠江钢琴 公报号:2012-003

  广州珠江钢琴归类分配分配有限公司

  董事会居第二位的届第六感觉次大会公报

  公司和董事会的分类人事广告版财产会员都典当了我的真实满足。、正确、未经触动的,无假记载、给错误的劝告性的提及或专攻忽略。

  董事会于2012年6月7日警告一切董事于2012年6月8日集合公司二级董事会第六感觉次大会(暂时大会)。大会以现场大会的体现集合。,大会应分担者董事会。 9 名,现实分担者董事会 9 名,中西部及东部各州的县议会和负责人们列席了大会。,大会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。大会由董事长威尼斯人网址行医掌管,评议了大会警告中列出的分类人事广告版财产法案和F:

  一、 以9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权,经过《在四周威尼斯人网址行医恳求辞去公司董事、主席的承包及否则契约。

  本董事会于2012年6月7日收到公司董事长威尼斯人网址行医的写退职报告,威尼斯人网址行医焉年纪及保健原稿,适用公司董事退职、主席(法定代理人)、战术与风险办理佣金主席及会员。粉底公司条例、公司条例的有关规则,董事会满意、喜欢威尼斯人网址行医辞去公司董事、主席(法定代理人)、战术与风险办理佣金主席及会员,它的退职将在新主席T的中选后失效。。与此同时,威尼斯人网址行医仍将根据法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规则。公司将尽快填写新主席的公认。。

  预告状态的小事。 2012 6月9日典当时报、《中国1971典当报》、《上海典当报》、《典当日报》与大潮传达网的公报。

  二、以9融通票据礼仪、行使否决权0票、0弃权,经过建议挑选石少斌行医为报考者。

  焉公司董事长威尼斯人网址行医焉年纪及保健原稿辞去本公司董事、主席柱,董事会满意、喜欢挑选石少斌行医为,简历附上。董事报考者被选为公司董事,董事会中多元主义公司高级办理人员又由职工代表路肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  该法案必要在内给F公司使合作大会。。

  三、以9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权,经过建议招致公司集合的人群居第二位的次规则。

  公司集合的人群 2012 使合作居第二位的次使合作大会,大会警告已发布。 2012 6月9日典当时报、《中国1971典当报》、《上海典当报》、《典当日报》与大潮传达网。

  本公报。

  广州珠江钢琴归类分配分配有限公司

  董事会

  2012年6月8日

  附件:

  石少斌行医的简历

  石幼斌,男,生于1968年3月,汉族,工商办理硕士、工商办理博士(观察),高级工程师。1989年6月分担者任务。广州京秀分配分配有限公司总负责人、总负责人有帮助的兼义卖市场负责人、董事、副总负责人,广州王老吉药物分配分配有限公司总负责人、董事长、校长、党委书记,广州汉方现代人国药考虑冲洗中心经理,广州胶黄芪分配分配有限公司总负责人,广州七星药物分配有限公司董事长。,广州七星药物分配有限公司董事长。,广州药物分配分配有限公司副董事长,广州诺诚生物制品分配有限公司副董事长,在职的广州麦克匪特斯氏疗法药品归类分配有限公司监督者、副总负责人,广州王老吉胶黄芪分配分配有限公司副董事长、广州胶黄芪分配有限公司董事长、党委书记。

  石幼斌行医与公司董事、监事、赞成公司百分之五过来的股权的高管和使合作、现实辅助的私下的不互相牵连相干。除前述的外,在过来的五年里,它缺勤路肩否则机构的董事。、监事、高级办理人员。石幼斌行医未赞成公用事业,它缺勤被中国1971证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不执行的境地。

  典当行为准则:002678 典当省略:珠江钢琴 公报号:2012-004

  广州珠江钢琴归类分配分配有限公司

  在四周集合2012使合作居第二位的次使合作大会的

  警告

  公司和董事会的分类人事广告版财产会员都典当了我的真实满足。、正确、未经触动的,无假记载、给错误的劝告性的提及或专攻忽略。

  本公司将集合2012使合作居第二位的次使合作大会,这次大会的崇拜者事项现宣告列举如下:

  一、大会集合的基本状态

  (1)现场大会工夫:2012 它于6月25日(周一)午前10:30开端。,会期半歇。

  (二)自动记录器日期期:2012年6月20日。

  (三)大会投资:西北路南路8号五楼七楼大会室。

  (四)集合的人群人:公司二级董事会。

  (五)大会办法:现场开票办法。

  (六)考勤目的:

  1、2012年6月20日后期完毕,后期15:00。,中国1971典当自动记录器结算分配有限公司自动记录器使合作,Ltd,他们有权列席使合作大会并开票付诸表决。;不克不及亲自列席大会的使合作,可以写体现,,使合作代理人可能性产生断层公司的使合作。。

  2、公司董事、监事、高级办理人员和证明参事。

  二、大会评议

  使合作大会将评议以下建议:《在四周公认石幼斌行医为公司二级董事会董事的建议》。

  该推荐的满足详载于2 6月9日的典当时报。、《中国1971典当报》、《上海典当报》、《典当日报》与大潮传达网上《广州珠江钢琴归类分配有限公董事会居第二位的届第六感觉次大会公报》。

  三、场子自动记录器办法

  (1)自动记录器办法:现场登记、用字母标明或描绘自动记录器。

  (二)自动记录器工夫: 午前8点30分,2012年6月21日-11点30分。,后期

  14:00—17:00 自动记录器。

  (三)自动记录器的投资:广州市广东省广州市荔湾区华迪老百姓西珠江钢琴路8号典当事务部。

  (四)自动记录器手续:

  1、大众使合作分类人事广告版身份证、使合作报账卡和自有资本证件,付托代理人赞成个人身份证、付托拨款证、首要使合作的报账卡和P的身份证。

  2、大肚子使合作营业执照硬拷贝、法定代理人付托拨款证、自动记录器人的身份证;大肚子使合作法定代理人该当赞成硬拷贝。。

  3、陌生使合作可以拿我的身份证、持股证件用字母标明或描绘自动记录器。

  4、有关注意事项:列席大会的使合作和使合作代表。

  四、否则事项

  1、联系办法

  联 系 人:杨伟华、谭婵

  联系电话:020-81514020 描绘:020-81503515

  扩大:广州市广东省广州市荔湾区华迪老百姓西珠江钢琴路8号

  邮递区号:510388

  2、大会费:分担者使合作流量、自给自足。

  本公报。

  广州珠江钢琴归类分配分配有限公司

  董事会

  2012年6月8日

  附件:付托拨款证

  付托拨款证

  兹全权大使的付托 (行医/女朋友)在下述使控制局势范围内代表个人/本公司列席广州珠江钢琴归类分配分配有限公司2012使合作居第二位的次使合作大会,对崇拜者推荐停止付诸表决,该当行使付诸选举。。

  建议 :《在四周公认石幼斌行医为公司二级董事会董事的建议》

  满意、喜欢弃权

  客户用脚踩踏/署名:

  首要身份证号码(付托单位营业执照号):

  受托公司签字的签字人:

  受托公司的身份证号码:

  赞成分配的客户数:

  首要使合作报告:

  付托日期: 年 月 日

  注:付托付托书、前述的体式的一次的印数或监制性能;单位付托必须做的事加在单位特征上。。《上海典当报》引起

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