珠海港:发生着的20年度伙伴大会招集机遇的预告

    纸行为准则:000507         纸缩写词:珠海港        公报编号:2012—028

珠海港股份股份有限公司

发生着的20年度伙伴大会招集机遇的预告

公司和董事会的接受部件都抵押了我的真实心甘情愿的。、精确、使完满,无谬论

记载、给错误的劝告性的声明或主修的忽略。

公司将于2011招集年度伙伴大会。,现将关心事项预告如次:

一、招集警卫官基本信息

1、开店日期:2012年5月15日(星期二)后期14:00。。

2、网站:四楼警卫官室(珠海爱好者路278号)

3、招集人:董事会

4、招集方法:在地上开票方法

5、参与者:2012年5月10今后在中国1971指导一份。

公司接受伙伴在深圳树枝的显示上表示。

公司董事、监事、高级管理人员和公司提供专业咨询。

二、警卫官细想

(i)提案的选派

1、2011年度董事会加工语句

2、听取2011年度孤独董事业绩揭晓

3、2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句

4、2011年度揭晓及摘要

1

5、2011决算表

6、2011年度利润分配详细提出某事

7、利辛会计公司(特别普通停泊)复职

审计机关决定其付款的求婚

8、修正把持一部分条目的求婚

9、发生着的董事会投票权的求婚

(1)投票权吴爱存长官为第八个届董事会主席的请求

(2)投票权欧慧胜长官为D第八个局局长的请求

(3)投票权梁雪敏长官为第八个届董事会主席的请求

(4)发生着的投票权李少汕长官为公司第八个届董事会董事求婚

(5)投票权Lu Tao长官为第八个届董事会董事长的请求

(6)投票权王键长官为欧洲经济共同体孤独董事的请求

(7)投票权Wang Jining长官为E的孤独董事的请求

(8)投票权王树沁女人为孤独董事的求婚

(9)投票权Ge Yun女人为第八个孤独董事的求婚

10、发生着的中西部及东部各州的县议会更动投票权的求婚

(1)投票权徐楚振长官为第八个过分地的镇长的请求

(2)投票权梁晓天长官为第八个人的镇长的请求。

11、孤独董事付款法案

(二)预告机遇:提案心甘情愿的详见登载于 2012 年 2 月 28 日《纸

时报》、中国1971纸报与珠海港股份有限公司

第七届董事会五十分之一二次警卫官公报、珠海港股份股份有限公司

2

发生着的七届警卫官第十四次警卫官决心的公报、珠海港股份股份有限公司2011

年度揭晓和摘要;2012年4月25日出版于《纸时报》。、国文颁发专业合格证书

券报》和      的珠海港股份股份有限公司七届董事会

发生着的五十分之一六次警卫官决心的公报、珠海港股份股份有限公司七届中西部及东部各州的县议会第十

发生着的五次警卫官决心的公报。

(三)应特别压力:(1)ABOV的资历、独

对深圳纸交易的审计缺席不信奉国教者。,可以做伙伴大会细想;(2)地产

7《公司把持》修正案,使感激经过特别警卫官经过特别决心。,即

该当由列席伙伴大会的伙伴(包含伙伴代理人)所持投票的 2/3 以

上经过。

三、伙伴会警卫官表示引起

1、指导方法:伙伴列席现场警卫官,怀孕我的身份证、伙伴存款

不克不及连接现场警卫官是有记述的,付托代表可获正当理由列席,付托代表身份证、

付托付托书(后)、付托人伙伴存款法人股伙伴持单位颁发专业合格证书、法

定有代表性的正当理由付托书、表示人的身份证。本国伙伴无效信件

函、电报传真及其余的表示。

2、表示时期:2012 年 5 月 14 日午前 9:00 点-11:30 点;下

午 14:30-17:00。

3、指导网站:董事会秘书之职。

四、其它事项

1、警卫官联系方法:联系电话:075-329 2216、3292215;电报传真:

075~3621889.联系方法:Xue Nan、季茜、黄奕湾。

3

2、警卫官费:列席伙伴的职员造访费、交通本钱及其把持

它主持本钱。。

附件:珠海港股份股份有限公司 年度伙伴大会正当理由书

珠海港股份有限董事会

2012 年 4 月 25 日

4

附件:

珠海港股份股份有限公司

年度伙伴大会正当理由书

茲付托                 长官/女人代表本公司(自己)列席 2012

年 5 月 15 日招集的珠海港股份股份有限公司 2011 每一年度伙伴大会,并代

我将依据以下指导行使投票权权。

求婚序号    心甘情愿的                                         合同书   反   弃权

1           2011年度董事会加工语句

2           听取2011年度孤独董事业绩揭晓

3           2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句

4           2011年度揭晓及摘要

5           2011决算表

6           2011年度利润分配详细提出某事

7           发生着的续聘立信会计公司(特别普通停泊)为

公司 2012 年审计机关决定其付款的求婚

8           修正把持一部分条目的求婚

9           发生着的董事会投票权的求婚

9。(1)发生着的吴爱存长官中选第八个届董事会主席的机遇

的求婚

9。(2)发生着的欧慧胜长官中选第八个局局长的机遇

的求婚;

9。(3)发生着的投票权梁雪敏长官为第八个头公猪的主持人

的求婚;

5

9.(4)     发生着的投票权李少汕长官为公司第八个届董事会董事

的求婚;

9。(5)发生着的Lu Tao长官中选D第八个局局长的机遇

求婚;

9。(6)发生着的王键长官作为孤独董事的投票权

物质的请求

9。(7)Wang Jining中选第八个届孤独董事会

董事求婚

9。(8)发生着的王树沁女人中选为第八个届孤独董事会的机遇

董事求婚

9。(9)发生着的Ge Yun女人作为孤独董事的投票权

物质的请求

10          发生着的中西部及东部各州的县议会更动投票权的求婚

10。(1)发生着的徐楚振长官中选第八个大监事的机遇

中西部及东部各州的县议会的求婚

10。(2)发生着的梁晓天长官中选第八个届中西部及东部各州的县议会的机遇

中西部及东部各州的县议会的求婚

11.         孤独董事付款法案

付托人伙伴账目:                        付托人持股数:

付托人身份证号码:                      收件人身份证号码:

付托人签名(盖印):                    收件人(签名):

付托日期:2012日

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